Przeszukano 21 nieruchomości na terenie pięciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego. Zabezpieczono gotówkę oraz mienie o łącznej wartości blisko 1,5 mln zł.
Według ustaleń, zatrzymane osoby odpowiadały za organizację i rozwój piramidy, a także za pozyskiwanie nowych uczestników. Usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustwa oraz nielegalnego przyjmowania środków od osób fizycznych – co stanowi naruszenie ustawy Prawo bankowe.
Pod koniec sierpnia CoinPlex zaprzestał wypłat, tłumacząc to przygotowaniami do wejścia na giełdę z własnym tokenem CPLX. Oficjalne kanały komunikacji zaczęły ograniczać możliwość komentowania, a rozczarowani użytkownicy przenieśli się na niezależne grupy w mediach społecznościowych.
Kilka dni później aplikacja przestała działać, a jej twórcy zachęcali do pobrania „nowej, dostosowanej do regulacji unijnych”. Aby odzyskać środki, użytkownicy musieli przejść procedurę KYC, połączyć portfel kryptowalutowy i przelać dodatkowo 199 dolarów w stablecoinach. W praktyce nikt jednak nie odzyskał pieniędzy.
Zarząd w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wraz z Prokuraturą Regionalna w Rzeszowie apeluje o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych działalnością przestępczą piramidy finansowej „Coinplex”, lub kontakt z najbliższą jednostką Policji w celu złożenia stosownego zawiadomienia w tej sprawie.
- Zatrzymanym osobom w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa a także ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, dot. nielegalnego gromadzenia środków pieniężnych od osób fizycznych - informuje CBZC.
